海大集团:本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

时间:2019年08月07日 19:26:02 中财网
原标题::关于本次公开发行可转换券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明


证券代码:002311 证券简称: 公告编号:2019-052



广东股份有限公司

关于本次公开发行可转换券

无需编制前次募集资金使用情况报告的说明



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




经中国证券监督管理委员会《关于核准广东股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2013]867号文),核准公司发行不超过10,058万股股
票。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股(A股)6,850万股,每股
面值1元,发行价格为每股11.34元,募集资金总额为776,790,000.00元,扣除
与发行有关的费用18,363,740.44元后,实际募集资金净额758,426,259.56元。


广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2013年11月19日对公司非公开
发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会所验字[2013]第
13004060030号《验资报告》。


公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且近五年内公司未进
行过再融资募集资金。


根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500号)的有关规定:“上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间
距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报
告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)
募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议
后提请股东大会批准”。


公司自2013年非公开发行股票后,最近五个会计年度内不存在通过配股、
增发、可转换券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间至今
已超过五个会计年度。



鉴于上述情况,公司本次公开发行可转换券无需编制前次募集资金使
用情况报告。




特此公告。






广东股份有限公司董事会

二O一九年八月八日


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