嘉麟杰:2019年第一次临时股东大会决议

时间:2019年08月07日 19:26:27 中财网
原标题::2019年第一次临时股东大会决议公告


上海纺织品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。


2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


4、为了保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度,本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。


5、上海纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年7月23
日、2019年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《上
海纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号:2019-025)、《上海纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股
东大会的提示性公告》(公告编号:2019-027)。




一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年8月7日下午2:30;

网络投票时间:2019年8月6日至2019年8月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月6日下午3:00至2019年8月7日下午3:00
期间的任意时间。


(2)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室


(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长王忠辉先生

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。


2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东(或股东授权代表,以下均统称“股东”)合计34
人,代表股份199,689,500股,占上市公司总股份的24.0011%。其中:通过现场投
票的股东3人(参会股东及股东代表共1人),代表股份196,990,000股,占上市公
司总股份的23.6767%。通过网络投票的股东31人,代表股份2,699,500股,占上市
公司总股份的0.3245%。


出席现场投票及网络投票的股东中,中小投资者合计31人,代表股份2,699,500
股,占上市公司总股份的0.3245%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股0股,
占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东31人,代表股份2,699,500股,
占上市公司总股份的0.3245%。


3、王忠辉先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北
京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。




二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1、通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》

总表决情况:

同意199,662,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9865%;反对26,000股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。


中小股东总表决情况:

同意2,672,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.9998%;反对26,000股,
占出席会议中小股东所持股份的0.9631%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0370%。



2、通过了《关于修订公司<章程>的议案》

总表决情况:

同意199,662,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9865%;反对26,000股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。


中小股东总表决情况:

同意2,672,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.9998%;反对26,000股,
占出席会议中小股东所持股份的0.9631%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0370%。


本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。




三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科律师事务所巩晓青律师、赵宸梓律师现场见证,并
出具了《关于上海纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意
见书》, 认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人
员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《上海纺织品股份有限公司章程》、《上海纺织品股
份有限公司股东大会议事规则》之规定,表决结果合法有效。




四、备查文件

1、上海纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海纺织品股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。




上海纺织品股份有限公司

董事会

2019年8月8日


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