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嘉麟杰:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年08月07日 19:26:29 中财网
原标题::2019年第一次临时股东大会的法律意见书


北京市盈科律师事务所


北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸大厦三期
B

58

08
-
11
单元


邮政编码:
104
E
-
MAIL

yingke@yingkelawyer.com


.

010
-
596269
&
010
-
5962691
传真:

8610

539526


致:
上海纺织品股份有限公司


北京市盈科律师事务所


关于
上海纺织品股份有限公司


201
9

第一次临时
股东大会的法律意见书






上海纺织品股份有限公司
(以下简称

公司


)之
委托,北京市盈科
律师
事务所(以下简


本所


)指派律师出席了公司
2019
年第一次临时股东大

(以下简称

本次会议


)进行法律见证。



为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《
上海纺织品股份
有限公司
章程

2
019

7


》(以下简称

《公司章程》


)、

上海
纺织品股份有限公司
股东大会议事规则

2
019

2




以下简称


股东
大会议事规则





公司董事会为召开本次
会议
所作出的决议及公告文件、本
次会议
的会议
文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。



本所同意将本法律意见书作
为本次
会议
的必备文件予以公告,并依法对出具
的法律意见承担责任。



本所律
师按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,并依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称

《公司法》


)、《上市公司股东大会规
则》(以下简称

《股东大会规则》


)及《公司章程》之规定,出具法律意见如
下:


一、本次会议的召集、召开程序


1
、经
2019

7

22
日公司第

届董事会第
三十三
次会议审议,公司董事
会决定召集本次会议。



2
、本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司于
2019

7

2
3
日在
巨潮资讯网(
ww.cni
nfo.com.cn
)上刊
登了《


关于召开
2019
年第一次临时股东大会

通知》,定于
2019

8

7
日召开
2019
年第一次临时
股东大会
。本次会议于
2019

8

7
日如期召开。



本所律师
认为,本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》之规定。



二、出席本次会议人员的资格

1
、出席本次会议现场会议的股东
及股东代表

1
人,代表股份
196,90,0

,占公司股份总数的
23.6767
%
。上述股东
持有相关持股证明。



2
、根据深圳证券信息有限公司提供的数据
,参加本次会议网络投票的股


3
1
人,代表股份
2,69,50
股,占公司股份总数的
0.3245
%




3
、出席本次会议
的其他人员
为公司
部分
董事、
独立董事

监事、董事会秘
书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。



鉴于网络投票股东资格系在其
进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统
进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络
投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下,本所
律师认为,上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议,其资格
符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。



三、本次会议没有对会
议通知中未列明的事项进行表决;没有修改列入会
议议程的提案。



四、
本次会议的表决
程序


1
、本次会议现场会议于
2019

8

7

14
:
3
0
开始,
1
5
:
50
结束。




2
、参加本次会议现场表决
的股东对列入会议通知中的议案进行了审议,并
采用记名投票方式进行表决;表决票经三名监票人
(其中股东代表

名、监事代


名)
及见证律师负责清点,并由监票人代表当
场公布现场表决结果。



3
、本次会议网络投票,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2019

8

7

9:30
-
11:30

13:0
-
15
:0
;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票
的时间为
201
9

8

6

15:0

2019

8

7

15:0
0
期间
的任意时
间。本
次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。



4
、会议监票人对本次会议现场表
决结果和网络投票表决结果进行了合并统
计,并由监票人代表当场公布表决结果;本次会议召开情况已做成会议记录,由
出席会议的全部董事

监事

董事会秘书
、会议召集人或其代表

会议主持人

字并存档。



5
、表决结果



1
)议案一:《
关于拟将母公司部分资产及负债划转至
全资子公司的议案




同意票
19,62,50
股,占出席本次会议有效表决
权股份总数的
99.9865
%
,反
对票
26,0
股,弃权票
1,0
股(其中网络投票表决结果:同意票
2,672,50

,反
对票
26,0
股,弃权票
1,0
股)。



上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。




2

议案二:《关于修订<公司章程>的议案》。




意票
19,62,50
股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
9
9.9865
%
,反
对票
26,0
股,弃权票
1,0
股(其中网络投票表决结果:同意票
2,67
2,50
股,反
对票
26,0
股,弃权票
1,0
股)。



其中,中小股东同意票2,672,50
股,占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的
98.98
%
,反对票
26,0
股,弃权票
1,0
股。



上述议案获得本次会议三分之二
以上有效表决权表决通过。




五、结论意见


综上,本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东
大会规则》



司章程》


股东大会议事规则

之规定,表决结果合法有效。



特此致书。







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