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太辰光:独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

时间:2019年08月07日 19:26:40 中财网
原标题::独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


深圳有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项

的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,并参照中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及规范性文件的有关规定,我们作为深圳有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于我们的独立判断,对公司第三届董
事会第十三次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下:

一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查,我们认为:公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理
办法》的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况;公司编制的《2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏,符合深圳证券交易所创业板的有关规定。


因此我们同意公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证监发[2005]120号)等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、
法规的有关规定,我们认为:

1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;


2、报告期内,公司不存在对外担保的情形。






独立董事:陈国尧、孟春、刘建

2019年8月6日


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