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太辰光:第三届监事会第十二次会议决议

时间:2019年08月07日 19:26:41 中财网
原标题::第三届监事会第十二次会议决议公告


证券代码:300570

证券简称:

公告编号:2019-030



深圳有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


深圳有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日以现场与
通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路8号通信科技园会议室召开了
第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2019年7月26日以电子邮件或
者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事
会主席吴第春先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有
关规定,合法有效。


经全体监事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为:公司《2019年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


表决结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。


二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定
使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用
募集资金的情形。


表决结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。


三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议


特此公告!





深圳有限公司

监事会

2019年8月8日


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