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太辰光:第三届董事会第十三次会议决议

时间:2019年08月07日 19:26:43 中财网
原标题::第三届董事会第十三次会议决议公告


证券代码:300570

证券简称:

公告编号:2019-029



深圳有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


深圳有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日以现场与
通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路8号通信科技园会议室召开了
第三届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2019年7月26日以电子邮件或
者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名,亲自
出席董事9名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议,会议由董事长张致民先生
主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的
规定,合法有效。


经全体董事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

2019年半年度报告真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果,不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


《公司2019年半年度报告全文》、《公司2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。


表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。


二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违规
使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,公司监
事会发表了审核意见。



独立董事意见及《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。


三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议

2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

特此公告!





深圳有限公司

董事会

2019年8月8日


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