茂化实华:第十届董事会第七次临时会议决议更正公告

时间:2019年09月01日 17:06:06 中财网
原标题::第十届董事会第七次临时会议决议更正公告


证券代码:000637 证券简称: 公告编号:2019-045



茂名石化实华股份有限公司

第十届董事会第七次临时会议决议更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第七次临时会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开。公司董事
会已于2019年8月31日发布《第十届董事会第七次临时会议决议公
告(公告编号:2019-043)》(以下简称前次公告)。


本次会议审议了《关于是否接受公司控股股东北京泰跃房地产开
发有限责任公司关于提议公司董事会召开临时股东大会罢免和补选
董事的提案的议案》,该事项包括两个子议案:1.《关于接受公司控
股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司董事会召开
临时股东大会罢免和补选董事的提案的议案》;2.《关于暂不接受公
司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司董事会
召开临时股东大会罢免和补选董事的提案的议案》。最终,子议案2
经表决通过。




更正事项:

前次公告关于未获通过的子议案1的内容表述不恰当,现予以更


正。


更正前内容:

子议案1:《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责
任公司关于提议公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提
案的议案》。表决统计:同意0票,反对7票,弃权2票,表决结果:
未通过。


鉴于上述法律法规和《公司章程》的规定和截至本次董事会临时
会议召开日已经发生或存在的事实,尽管依据《上市公司收购管理办
法》的有关规定,收购人罗一鸣女士和公司实际控制人存在涉嫌违规
的情形,但依据《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定,
对子议案1投同意票的董事认为,北京泰跃具备提议召开临时股东大
会大会和提出提案的资格,且其提案内容属于股东大会职权范围,其
提名的董事和独立候选人的资格不存在法律、行政法规和交易所相关
规则、指引规定的不得担任董事的禁止性规定的情形,应当将北京泰
跃的提案提交公司临时股东大会审议。


更正后内容:

子议案1:《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责
任公司关于提议公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提
案的议案》。表决统计:同意0票,反对7票,弃权2票,表决结果:
未通过。


子议案1的议案内容为:鉴于上述法律法规和《公司章程》的规
定和截至本次董事会临时会议召开日已经发生或存在的事实,尽管依


据《上市公司收购管理办法》的有关规定,收购人罗一鸣女士和公司
实际控制人存在涉嫌违规的情形,但依据《上市公司章程指引》和《公
司章程》的有关规定,北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提出提
案的资格,且其提案内容属于股东大会职权范围,其提名的董事和独
立候选人的资格不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定
的不得担任董事的禁止性规定的情形,应当将北京泰跃的提案提交公
司临时股东大会审议。但该子议案1经表决未获通过,对子议案1和
上述内容无董事投同意票。




董事会结论意见的重述:

董事会根据子议案1和子议案2的表决结果,就《关于是否接受
公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司董事
会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案的议案》形成以下结论意
见:

鉴于相关法律法规的规定和截至本次董事会临时会议召开日已
经发生或存在的事实,尽管北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提
案人资格,其提案内容亦属于股东大会职权范围,但依据《上市公司
收购管理办法》第六十条的规定,公司董事会暂不接受北京泰跃提出
的提案提交公司临时股东大会审议,且在《上市公司收购管理办法》
第六十条规定的情形均已消除前,不接受北京泰跃提出的任何提案和
临时提案。本次董事会临时会议召开日后,如《上市公司收购管理办
法》第六十条规定的情形均已消除,北京泰跃可以随时依法向公司董


事会提出提案或者临时提案。


特此公告。




茂名石化实华股份有限公司董事会

2019年9月2日




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