京蓝科技:召开2019年第五次临时股东大会的通知

时间:2019年09月01日 17:16:12 中财网
原标题::关于召开2019年第五次临时股东大会的通知


证券代码:000711 证券简称: 公告编号:2019-129

股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示:

. 本次股东大会审议的《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担
保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。



经股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”

或“”)第九届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会定于2019
年9月17日下午14:30时在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。


一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:《关于提请召开公司2019年第五次临时股东
大会的议案》已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《股份有限
公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年9月17日下午14时30分

(2)网络投票时间:2019年9月16日至2019年9月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月16日15:00至
2019年9月17日15:00期间的任意时间。


5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。


6、股权登记日:2019年9月11日

7、出席对象:


(1) 截至2019年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。


8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、
深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。


二、会议审议事项

《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

公司分别于2019年4月9日、2019年4月23日召开第九届董事会第七次
会议、2019 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司对外提供担保
的议案》,公司为项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司(以下简称“乌兰
察布生态”)向中国农业发展银行凉城县支行(以下简称“农发行凉城县支行”)
申请的旅游扶贫中长期贷款提供担保,担保额度不超过人民币4亿元(含4亿元)。

乌兰察布生态股权结构为:京蓝沐禾节水装备有限公司持有其80%股权、内蒙古
联首旅游投资有限公司(以下简称“联首旅游投资”)持有其20%股权。


在上述额度内,乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请了2.5亿元贷款,期
限为180个月,公司为其提供连带责任保证担保,乌兰察布生态以凉城县卧佛山
生态综合治理项目合同项下应收账款提供质押担保,并将名下4宗土地使用权提
供抵押担保;乌兰察布生态向提供反担保。联首旅游投资作为项目公司
政府方出资代表,其股东为乌兰察布市国有资产监督管理委员会,因内部审批流
程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间要求,因此未能按照其持股比
例提供同比例担保,亦未向公司提供反担保。


根据深圳证券交易所相关规则,公司就本次担保事项重新履行审议程序。


三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



1.00

《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供
担保的议案》





四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。



(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9
月16日下午5点00分前送达或传真至公司)。


2、登记时间:2019年9月16日上午9:00至11:30,下午2:00至5:
00

3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续。


5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711

传真:010-64740711 -8062

联系人:田晓楠

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。


7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。


参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。


六、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


股份有限公司董事会

二〇一九年九月二日


附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书


附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



1.00

《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担
保的议案》





(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。


(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019年9月17日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。



2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2:授权委托书

股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月17日召
开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人签名(盖章):

法人签章

受托人签名:



委托人身份证号:



受托人身份证号:



委托人持股的数量和性质:



委托人股东账户号:





授权委托书签发日期:2019年 月 日;有效期限: ;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投
票?□是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单
选并打“√ ”):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编


提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票



100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









1.00

《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有
限公司提供担保的议案》














  中财网
各版头条
pop up description layer
辽宁福彩网 贵州快3走势 快赢彩票计划群 千禧彩票登陆 安徽福彩网 江苏体彩网 湖北福彩网 欢乐生肖官方网站 西藏福彩网 辽宁福彩网