中电环保:第四届监事会第十五次会议决议

时间:2019年09月01日 17:16:18 中财网
原标题::关于第四届监事会第十五次会议决议的公告


证券代码:300172 证券简称: 公告编号:2019-044

股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会
议于2019年8月27日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知,于2019
年8月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合相
关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。


会议由监事会主席朱士圣先生主持,公司董事会秘书张维先生列席了会
议。


经过审议,本次监事会会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选监事的议案》


鉴于公司监事曹志勇先生已向公司申请辞去其担任的监事职务,根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定,拟提名李娜为第四届监事会非职工代表监
事候选人,任期与第四届监事会任期相同。本议案尚需提交公司2019 年第一
次临时股东大会审议。


表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。


《关于监事辞职及补选监事的公告》内容详见证监会创业板信息披露指
定网站。


二、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》


鉴于曹志勇先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证
监事会正常运作,监事会提名增补李娜为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人,特向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工代表监事。


表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告!

股份有限公司监事会

2019年8月30日


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