华统股份:第三届董事会第二十七次会议决议

时间:2019年09月01日 17:20:25 中财网
原标题::第三届董事会第二十七次会议决议公告


证券代码:002840 证券简称: 公告编号:2019-085



浙江华统肉制品股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七
次会议于2019年8月28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019
年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,
会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。




二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司在威宁县设立全资子公司的议案》。


表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。


具体内容详见2019年9月2日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证
券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在威宁县设立全资子公
司的公告》。




三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十七次会议决议。




特此公告。




浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019年9月2日


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