华英农业:第六届董事会第三十次会议决议

时间:2019年10月07日 17:15:34 中财网
原标题::第六届董事会第三十次会议决议公告


证券代码:002321 证券简称: 公告编号:2019-059



河南发展股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告



本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏





河南发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第三十次会议于2019年10月7日上午9时30分召开,本次会议由公
司董事长曹家富先生召集,会议通知于2019年9月29日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事,监事和高级管理人员。应参
加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的
方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议
案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》;


《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》详见2019
年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关
公告。


二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为控股子公司提供担保的议案》;


《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2019年10月


8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。


本议案尚需提请股东大会审议。


三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》。



与会董事一致同意于2019年10月25日14时30分在公司总部
11楼会议室召开2019年第四次临时股东大会,审议上述第二项议案。


《公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》详见
2019年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
相关公告。


备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


特此公告



河南发展股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日




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