信立泰:独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见

时间:2019年10月07日 17:15:38 中财网
原标题::独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见




深圳药业股份有限公司

独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》以及《深圳药业股份有限公司章程》等有关规定,作为深圳
药业股份有限公司独立董事,承诺独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制
人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在
认真审阅了有关资料后,发表独立意见如下:



关于公司回购股份的独立意见

1、公司本次回购方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司
回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修
改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法
合规。


2、公司经营情况良好,财务状况稳健。本次实施股份回购,拟用于实施股
权激励、员工持股计划的股份来源,或用于转换公司发行的可转换为股票的公司
债券,有利于维护公司市场形象,增强投资者对公司长期投资价值的信心,保护
广大投资者利益,推进公司长远发展。本次股份回购具有必要性。


3、公司资金充足,资产负债率较低。本次股份回购的资金来源为公司自有
资金,回购定价为市场价格,合理公允。本次回购不会对公司的日常经营、财务
状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响,不会影响
公司的上市地位,方案合理、可行。



因此,我们认为,公司本次回购股份合法、合规,并具备必要性及可行性,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法利益的情形,我们同意公司提
出的股份回购方案。




(以下无正文)


(本页无正文,为《深圳药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立
意见》的签署页)









独立董事签名:







__________________ __________________ __________________

韩文君 何素英 王红欣













二〇一九年十月六日






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