信立泰:第四届监事会第十四次会议决议

时间:2019年10月07日 17:15:40 中财网
原标题::第四届监事会第十四次会议决议公告


证券代码:002294 证券简称: 编号:2019-040



深圳药业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






深圳药业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十四次会议
于2019年10月6日,以书面方式召开,会议通知于2019年10月3日以电子邮
件方式送达。应参加监事3人,实际通过书面方式参加监事3人,出席监事符合
法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


与会监事审议并形成如下决议:



会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于回购公司股份的
议案》。


监事会认为,公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于
支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
等法律法规及《公司章程》等规定,股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计
划的股份来源,或用于转换公司发行的可转换为股票的券,能进一步完善
公司长效激励约束机制,促进公司的长期稳定发展,同时有利于维护广大投资者
利益,增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发
展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意
本次回购公司股份的方案。


(《关于回购公司股份方案的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)






备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告



深圳药业股份有限公司

监事会

二〇一九年十月八日


  中财网
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