天邦股份:独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

时间:2019年10月07日 17:15:47 中财网
原标题::独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见




天邦食品股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见



天邦食品股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年9月28日召开第七
届董事会第七次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定,作为
公司独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第七届董事会
第七次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于转让广东海茂27.295%股权的独立意见;

本次交易事项的表决程序合法,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定。股权转让价格不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次交易。


二、关于确定2019年度公司对外担保部分担保对象的独立意见。


公司本次担保事项是为了充分利用社会资源,促进业务发展。临泉古沈牧业
有限公司以其相关猪场设施向公司提供反担保,生猪养殖基地的经营管理由公司
负责,相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的
规定,表决程序合法有效,能够帮助公司扩大业务规模。不存在损害广大投资者
特别是中小投资者的利益,同意本次担保授权。










独立董事:许萍、张晖明、鲍金红

二〇一九年十月八日


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