天邦股份:第七届董事会第七次会议决议

时间:2019年10月07日 17:15:48 中财网
原标题::第七届董事会第七次会议决议公告


证券代码:002124 证券简称: 公告编号:2019-112





天邦食品股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


天邦食品股份有限公司第七届董事会第七次会议通知已于2019年9月15日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年9月28日下午15:30以通讯与现场相结
合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让广东海茂27.295%
股权的议案》;

《关于转让广东海茂27.295%股权的公告》于2019年10月8日刊登于《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2019-113。


二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定2019年度公司对
外担保部分担保对象的议案》。


《关于确定2019年度公司对外担保部分担保对象的公告》于2019年10月8日
刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号
2019-114。




特此公告。








天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日


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