今世缘:第三届董事会第二十四次会议独立董事意见

时间:2019年10月07日 17:16:00 中财网
原标题::第三届董事会第二十四次会议独立董事意见


江苏酒业股份有限公司独立董事


关于公司第

届董事会第



次会议相关议案的独立意见


根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《江苏酒业股份有限公司独立董事制度》
的规定,我们作为江苏酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,现就公司第

届董事会第
二十四
次会议审议相关议案发表独立意见如下:


1


关于新建智能化灌装中心

议案

的独立意见


本项目是公司推进智慧工厂建设的重要内容,有利于提升公司成品酒
生产能力

包装品质及个性化供应保障能力,
进而提高公司成品酒供应保
障能力和产品质量,提高公司核心竞争力优势,更好满足消费者需求


好更精准匹配未来市场份额增长预期。



本次项目将在不影响正常生产经营的前提下,利用自有资金投资建设


项目

实施不
会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业
务的正常发展,
项目决策
程序符合《公司法》
《公司章程》
及相关法律、法
规的规定

自有资金来源合规

不存在损害公司

股东
特别是中小股东

益的情况




2
、《
关于新建自动化立体仓储物流中心

议案》的独立意见


本项目是公司推进智慧工厂建设的重要组成内容之一,项目的建成

利于
提升公司自动化仓储能力,
强化
过程质量管控

进而提高公司成品酒
供应保障能力和产品质量,更好

精准匹配未来市场需求
,保障公司战略
目标顺利达成




本次项目将在不影响正常生产经营的前提下,利用自有资金投资建设





项目

实施不
会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业
务的正常发展,项目决策
程序符合《公司法》
《公司章程》
及相关法律、法
规的规定

自有资金来源合规

不存在损害公司

股东
特别是中小股东

益的情况




3
、《
关于新建五万吨陶坛酒库

议案》的独立意见


本项目基本功能为陶坛储酒,建成后将大幅提升公司陶坛储酒的储存
能力,有利于公司原酒品质的提升,进而提高产品竞争力。同时,本项目
能有效对接
AAAA
景区旅游项目,有利于满足游客参观体验及个性化
藏酒消费等需求,推动实现游客和顾客的“双客转换”,提高公司消费者粘
性,培养忠实消费者,长期促进公司销售业务发展。





本次项目将在不影响正常生产经营的前提下,利用自有资金投资建设


项目

实施不
会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业
务的正常发展,项目决策
程序符合《公司法》
《公司章程》
及相关法律、法
规的规定


有资金来源合规

不存在损害公司

股东
特别是中小股东

益的情况







独立董事:







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罗时龙





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10

7




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